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Bantex International Group, Corp es una plataforma de intermediación para la adquisición de préstamos personales en línea a favor de terceros, registrada en la ciudad de Panamá con No. de Ruc 155677110-2-2019 DV 71. La actividad de Bantex no está sujeta a la regulación asociada a una licencia para la prestación de servicios financieros. Al aportar en Bantex, adquieres derechos de cobro asociados a las devoluciones de préstamos. Estos activos no son depósitos. Además, como sujeto obligado no financiero Bantex deberá reportar a la Unidad de Análisis Financiero las transacciones que sean consideradas sospechas.

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Financiera Bantex S.A. es una empresa financiera regulada por la Dirección General de Empresas Financieras de Panamá, mediante Resolución No. 548 del 5 de diciembre de 2023, registrada en la ciudad de Panamá con número de folio 155741789.

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Entidad supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) exclusivamente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva conforme a la Ley 23 del 27 abril del 2015 y sus modificaciones.”​​​

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