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Nota: El monto mínimo de depósito es de $1,000 dólares.

Debida Diligencia

¿Ha sido usted procesado por algún delito?

¿Es usted o se encuentra usted relacionado con alguna persona políticamente expuesta?

¿Es ciudadano o residente de Panamá?

¿Trabajas para el gobierno de Panamá?

Contratación:

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Si es independiente por favor describa la naturaleza del negocio*

Nombre de la empresa donde trabaja

Cargo que ocupa dentro de la empresa

Documentos 

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Cédula o pasaporte en caso de ser extranjero.

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Comprobante de ingresos

​

Adjunte 1 de las siguientes opciones;

​

  • Carta de trabajo firmada por el departamento encargado donde describa su salario.

  • Contrato de servicios profesionales donde se detalle el salario aproximado, debidamente firmado por el departamento encargado.

  • Ficha del seguro social del mes vigente.

  • Ultimas dos declaraciones de renta.

  • 3 Últimos meses de movimientos bancarios.

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Comprobante de dirección

​

Adjunte 1 de las siguientes opciones;

​

  • Recibo de luz.

  • Recibo de agua.

  • Recibo de cable, teléfono o Internet.

  • Contrato de arrendamiento vigente.

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